十人以下小公司管理制度 60句菁华

1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。

2、员工在工作场所吸烟的；与顾客发生争吵的；拾物不报，占为己有的；以上情形之一的每次扣罚100元。

3、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。

4、出差在外人员借款；已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”到财务处领款。

5、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原载始发票的情况，需由对方出具收款证明。

6、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

7、按照各工程预算进行工程成本的控制；

8、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；

9、完成领导布置的其他工作；

10、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

11、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

12、员工在任何时间均不可利用公司的场所设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

13、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每一天要认真详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。

14、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

15、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

16、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

17、使用者务必妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

18、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

19、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的资料。

20、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

21、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

22、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。

23、在本公司工作的员工不能担任保人。

24、公司于每年定期“对保”，并在认为必要时随时办理“对保”。

25、超额完成任务或在改善经营管理、提高经济效益方面做出突出成绩者；

26、工作中敢于坚持原则，对弄虚作假、严重违反财经纪律、贪污、盗窃、破坏公共财产者大胆揭发、勇于斗争有功绩者；

27、全月生产无次品者

28、车间内垃圾放入垃圾桶内，如车间内随意丢垃圾、工具，找到当事人的罚款10元。找不到当事人，在岗工人每人处罚5元。

29、车间主任不能按职责要求资料工条款工作失职造成公司损失的一次50————100元。技术员不能按职责要求资料工作造成工人待工，窝工或模具，机械损坏一次50元，2次100元，3次辞退。

30、待人接物要态度谦和，不准在上班期间嬉戏打闹，更不准在上班期间吵架打架。

31、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

32、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

33、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

34、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

35、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

36、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

37、4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

38、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

39、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

40、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

41、驾驶人员出车时应在《公务派车单》上签字确认，因急事如：送工伤人员就医、总经理紧急差遣等外出的，也可事后补签；事前不签字，事后拒绝补签的，每人次罚款5元。

42、驾驶员在接到出车任务后，必须对车辆进行基本安全检查；若发现车辆有问题，应及时申请更换车辆；否则由此造成车辆损坏的修理费用或发生事故造成的损失由该驾驶员承担。

43、根据需要，公司在临时调整司机与所用车辆时，各车辆使用人员与司机应服从局，听从公司调遣，否则每人次给予20元罚款。

44、车辆加油卡办理后，车辆管理员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡损坏，不能正常加油时，应报知车辆管理员及时修理或使用备用油卡加油。

45、车辆管理员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近300元时，及时向综合管理中心经理申请油卡充值。

46、综合管理中心在接到事故报告后，应立即通知保险公司并派人赶赴事故现场，协助现场人员做好伤员救助、事故现场保护等工作。

47、所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门领导签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

48、工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。无故提前十分钟（含十分钟）以上下班者按旷工处理。

49、员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。特殊原因需请假超过四天者，报总经理批准。

50、公司不定期召开专题会议。

51、公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。

52、与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。

53、属于公司机密计划的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同部门职位的两人共同执行。

54、公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。

55、行政人事部指定专人制定每半月办公用品计划及预算，经领导审批后负责将办公用品购回并办理入库。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。

56、食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。

57、做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。

58、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。

59、本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定

60、本制度解释权归行政人事部 。

十人以下小公司管理制度 60句菁华扩展阅读

十人以下小公司管理制度 60句菁华（扩展1）

——小公司销售管理制度 60句菁华

1、制定目的

2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

3、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。

4、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；

5、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。

6、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。

7、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。

8、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

9、祝贺事业发达。

10、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。

11、请对方介绍其经营情况。

12、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

13、在适宜场合，介绍本企业的新产品。

14、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

15、外出时，不能公私兼顾，公款私用。

16、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

17、负责完成公司所制定的年度销售目标。

18、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

19、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

20、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

21、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。

22、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

23、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

24、正式的联络主要通过工作流程来实现。

25、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

26、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

27、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

28、不得公开或私底下散布不满情绪。

29、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

30、根据网络发展规划合理进行人员配备；

31、定期向直接上级述职；并提出合理化及可行性建议。

32、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；

33、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；

34、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

35、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

36、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责；

37、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

38、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

39、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

40、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

41、合同签字程序

42、71万元～100万元部分6%

43、裁决部内的人事。

44、客房营业额达到责任营业指标前厅员工奖励为每人100元，豪华套房推销奖励：按888元/天推销出去奖励推销员工为15元/次、按688元/天推销出去奖励推销员工为10元/次、按588元/天推销出去奖励推销员工为5元/次（熟客预定除外）

45、接受客户投诉，商洽有关部门处理；

46、拟定销售形象设计方案；

47、培训组织实施；

48、指导销售工作，复核销售条件、条款；

49、统计信息、报告（市调、媒体反馈等）汇总；

50、统计销售；

51、每周一10：00以前销售人员须将前一周的客户跟进记录汇总上报销售部经理；

52、销售工作报价前，销售人员须充分了解客户的要求，评估客户的承受能力后，根据报价方案及价格权限，酌情做出报价单，报价以书面形式做成，有部门经理签发；

53、对于客户坚持要修改的合同条款，需将客户的修改意见以书面形式报于发展商协调人或合约部，由合约部出面与客户洽谈达成最后约定，以补充协议的形式成为合同的附件；

54、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

55、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

56、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

57、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

58、业务经理级员工请假由总经理核准。

59、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

60、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

十人以下小公司管理制度 60句菁华（扩展2）

——十人以下小公司管理制度 50句菁华

1、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

2、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

3、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

4、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

5、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；

6、补充说明

7、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等；

8、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款；

9、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

10、作息时间规定

11、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

12、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。

13、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

14、在接待公司内外人员的垂询要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

15、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

16、涉及超出员工权限的决定务必报经部门主管或经理同意。

17、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买；

18、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

19、经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理妥下列手续：

20、被担保人离职一个月后，如无手续不清或亏欠公款等状况，即向本人发还经济担保相关资料。

21、全月生产无次品者

22、按操作规范工作，服从工作分配，若违犯者轻者罚款重者辞退。

23、车间主任不能按职责要求资料工条款工作失职造成公司损失的一次50————100元。技术员不能按职责要求资料工作造成工人待工，窝工或模具，机械损坏一次50元，2次100元，3次辞退。

24、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业；

25、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

26、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

27、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

28、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

29、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

30、公司所有车辆钥匙由车辆管理员统一保存、管理。

31、驾驶员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应及时向车辆管理员说明原因，获得批准；否则因此耽误其它公事的，视情节轻重，每人次罚款5—10元。

32、车辆管理员每周一开箱取出上周派车单登记车辆使用信息，信箱内每缺一张派车单，则对该车指定驾驶员罚款5元，如无法确定驾驶员，则该罚款由小车班负责人承担。

33、公司所有驾驶员每天下班前须将公司车辆停放在公司停车场，将车辆钥匙交由管理人员保管；如遇特殊情况下班前或当天不能返回公司的，须及时通知车辆管理员并得到批准。否则，每人次罚款30元。

34、驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上；否则造成加油数据无法确认的，车辆管理员有权对该驾驶员批评。

35、驾驶员在油卡充值前，应记录本月车辆加油的实际数据，其中：

36、特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。

37、员工在公司内一律穿工作服（副总级以上及试用期员工除外），女员工不得披头散发，男员工不得留长发，要做到仪表整洁、干净。

38、公司所有公文等具有参考价值的文件材料。

39、公司各部门每天早上开晨会，针对前一天工作进行总结及分析并对当天工作进行安排。

40、与会人员不可无故打断他人的发言。

41、公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。

42、负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门总监签字后方可办理出库。

43、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。

44、食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。

45、计划采购。严禁采购腐烂变质的食物，做到少采购、勤采购。

46、遇有事故或灾变，勇于负责，并措置得宜，免于损失，或减少损失者。

47、年终考核，全年被评为优秀的部门。

48、检查或监督人员未认真执行职务者。

49、出入公司不遵守规定或携带物品出入公司而拒绝保安或管制人员查询检查者。

50、受指定受训人员无故不参加组织培训者。

十人以下小公司管理制度 60句菁华（扩展3）

——小公司采购管理制度 50句菁华

1、为规范公司采购工作，确保外购物料完全符合公司要求，特制定本制度。

2、采购员应调查主要材料的市场与行情，必须建立《供应商管理挡案》，从最新的《供应商管理挡案》中选取质量、价格、交货期最合适的供应商，作为采购及价格审核的参考。以确保公司利益和满足公司生产要求。

3、定单发出后，采购员按预定交期及时跟进督促供应商交货，并与申购部门协调合理安排生产进度，采购员应就所采购物资，在第一时间内向需用部门回复大概到厂时间。

4、采购主管定期检查采购情况和督促供货情况。

5、货到公司，采购员应及时通知仓管员、质检员验货。如来料不良或短缺，采购员尽快通知供应商以最快速度处理;来料超量时，超量部份生产经理根据生产状况决定收货与否，不需要则退回或寄存，原则上不办理入库。

6、该制度自公布之日起实施，今后将根据公司实际情况予以修订。

7、招标采购

8、以上方式的结合。

9、审议批准《采购物资询议价报告表》。

10、A、B、C类物资需求（采购）的批准。

11、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

12、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

13、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

14、召开采购领导小组会议审议批准。

15、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

16、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

17、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

18、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

19、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

20、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

21、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

22、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

23、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。

24、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

25、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

26、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

27、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

28、原材料供应商开发程序

29、不合订购要求的商品坚决不予验收。

30、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

31、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

32、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

33、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

34、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

35、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

36、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

37、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

38、1物资采购的计划、申请与审批

39、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

40、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

41、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

42、4结算

43、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

44、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

45、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

46、采购订单(或采购合同)

47、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

48、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

49、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

50、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

十人以下小公司管理制度 60句菁华（扩展4）

——公司物流管理制度 60句菁华

1、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

2、做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。

3、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

4、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

5、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

6、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全操作规程。

7、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。

8、做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发性事件时，要服从县级以上人民*或者交通主管部门的统一调度、指挥。

9、不按规定临时停车。

10、如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。

11、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；

13、上班期间饮酒、打架斗殴，首次不予支付当月效益工资400元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人当季效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。

14、本规定解释权归公司员工行为规范考核工作小组。

15、现场作业工程中，仓管员必须维持好现场秩序，保障安全作业、如发现安全隐患，应现场排除或上报仓储部长

16、库内货物码放整齐牢固，货物要与各种管路、线路、设施等保持一定的安全距离，无特殊情况下货物码放不准占用叉车通道、如发现险垛、歪垛要及时调整，在险垛未排除前不得安排人员、车辆到险垛周围作业

17、仓管员每半月检查一次库门安全脱险手柄，保证其能灵活使用并做好记录

18、车辆启动前，检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态、起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步

19、应于其他叉车保持安全距离10米左右，叉车会车时除外

20、叉车在运行途中若遇交叉路口或狭窄路口，应小心慢行，并按喇叭随时准备停车

21、严禁超载、偏载行驶、装卸货物时，即货叉承重开始至承重*稳，必须启动刹车

22、叉载物品时，货物重量应*均分担在两货叉上，货物不得偏斜，叉车所载物品不得遮挡驾驶员视线，如出现遮挡驾驶员视线或易滑的货物时，应倒车缓慢行驶，如遇上坡则不应倒车行驶，应有一人在旁指挥货叉朝上前进、

23、工作前必须穿戴保护用具，耐酸手套，安全鞋，防护镜等

24、不许打开或拔出电池上的注液塞

25、蓄电池充电环境必须通风良好，尤其随车充电四周须强行排风、室温不要高于40摄氏度，避免电池充电时积聚氢气氧气混合气体引起爆炸

26、充电完毕须盖上气盖，擦净外溅电解液，保持接头清洁干燥，并涂抹黄油、

27、若发现下列情况，操作人员应立即按急停警铃按钮并通知维修人员维修：

28、有故障的电梯要在一楼厅门外设立"禁止使用"或"正在维修"等安全警示牌，能够正常使用后，及时撤掉

29、2.1接收

30、2.1.1仓管员拿到供应厂家的《送货单》后,首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。

31、2.2.4被搬运的产品须按规定进行堆放,并要求摆放整齐。

32、2.2.6在搬运过程中因撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品,须及时按((不合格品控制程序))执行。

33、2.3.4料件存放标示必须朝外,以便于辨认,查找。

34、2.3.10凡经验收合格入库的原材料,产成品必须有可追溯性的标示和记录。要及时建账,建卡,进行计算机管理,定置摆放,做到帐,物,卡一致。并按先进先出法原则进行发料。

35、2.5.2登记的内容要全面,主要有:编号,订单号,机型,品名,规格及型号,颜色,数量,供应商名称等。

36、加强公司的安全管理。公司是人流、车流的汇集地，人员密集，车流量大，抓好公司的安全管理是货运运输安全管理的重要内容。

37、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如需再往其上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使货垛倾倒而伤人；

38、人力搬运较大的货物应注意有无裂缝，倒塌的危险，对不易搬动的应用撬棍拔动，不得用手拔，脚踏搬动时，应从上到下阶梯式落垛层层搬取，严禁掏挖，防止塌方；

39、装车时工人不少于2 人。

40、装车不少于2人。

41、装车工不少于2 人，视作业情况进行轮换，安全员要根据实际到场监督；

42、1产成品

43、3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的'，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

44、3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

45、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

46、货品采购、入库、出库流程

47、6严禁在办公室使用电炉、电热杯、煤油炉、禁止乱扔烟蒂或存放易燃的易爆品。

48、9遵守保密制度，保管好印鉴、文件、资料和档案，及时做好文件的收、存、转工作。

49、11每日行政值班员、门岗、物流中转站值班人员要对重点部门进行巡查，发现问题及时采取措施等向领导汇报。

50、计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量

51、严谨在车上吸烟，发现一次罚款100元；

52、装卸工一律留短发，着装整洁，作业后要及时做好个人卫生，不准灰头土脸的；

53、1公司所有车辆由总经办负责管理。

54、5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。

55、1车辆需按规定进行维修和保养。

56、3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。

57、4公司车辆实行定点加油。

58、及时做好车辆清洁、保养工作。

59、全面贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策和法律、法规，自觉接受国家行业管理和群众监督。

60、监督检查驾驶员的记分管理情况，要对情节严重、素质差，安全意识不强经常出事故的驾驶人员进行解聘，优化驾驶人员队伍，提高驾驶员整体素质。

十人以下小公司管理制度 60句菁华（扩展5）

——公司全套管理制度 60句菁华

1、公司终止后，依法取得公司的剩余财产。

2、缴纳所认缴的出资；

3、在同等条件下，其他股东有优先购买权。

4、决定公司的经营计划和投资方案；

5、拟订公司合并、分立、变更公司形式，解散的方案；

6、制定公司的具体规章；

7、聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其他有关负责管理人员。

8、当执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

9、为加强公司劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。

10、3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。

11、1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。

12、3.2年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。

13、5.2员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理；

14、7.4丧假需凭相关死亡证明。

15、4.3加班工资月核发天数：全月累计不得超过2天，并需以“加班申请单”和考勤卡为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班。

16、附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

17、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；

18、实行操作人员岗前培训制度：设备进场对其操作人员进行设备安全施工的培训工作，主要是安全操作，机械保养、故障识别、施工现场的互相协调、统一指挥、高压线路周边的机械操作等，培训后颁发培训合格上岗证，不合格的操作人员坚决给予清退。

19、实行机械设备施工前安全检查制度：根据机械设备隐含或表现出的异常磨损、裂痕、变形、断裂等情况，联系机械设备的结构、工作原理判断出设备的安全隐患，及时给予正确、有效的处理，使其更趋合理有效并可安全施工。

20、接班者在检查中发现异常情况，应由交班者处理，如接班者愿意接受处理，可由接班者接班后继续处理，一时处理不好的应在交接班记录本上作详细说明并报告上级相关领导。

21、接班者不得扳弄不属于检查范围内的设备。

22、交班者在交班前应对机械设备进行维护，运行日志、工具等物品摆放整齐以便接班人员的查验。

23、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。

24、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。

25、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

26、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象，

27、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00

28、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

29、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

30、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。

31、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

32、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

33、考勤

34、请假单审批完后交人事处，以便核算考勤。

35、员工因工受伤、需要休息，必须由事故发生部门主管写书面报告，经管理部审核，确定工伤性质和伤残程度，在一定标准下，方可按工伤有关规定处理。凡未按以上规定办妥请假手续而未上班者，一概以旷工论处。

36、请长假者到期未能按时上班时，需先向所属部门主管人申请批准，班干部、职员以上级别需报经理批示。如因公司业务或生产需要不能耽搁的，则需在规定的时间返回公司。若无特殊之情形（比如丧亲），公司一律不接受请假请求，并以旷工论处。

37、旷工按未出勤时间三倍计算，连续旷工三天以上作自动离职处理，公司不予结算工资。

38、0 试用期未满，员工离职需提前7天。公司根据生产经营的需要，择优录用人才。

39、4员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系。

40、2试用期薪资按公司相应制度规定执行，不低于当地最低工资标准。

41、1公司薪酬发放采用隔月结算制，即当月月底发放上月工资, 一般情况下厂方及时发工资, 特殊情况需延时的, 最多不能超过15天。

42、熟悉和执行本手册，确保本部门员工执行本手册；

43、对本部门的员工负有教育和监督管理责任，对发生在本部门的异常事件应立即上报，并采取相应的措施进行劝阻和制止，不得玩忽职守，放任不管。

44、5全体员工

45、参加集团和公司重大活动和会议要求着职业装。

46、员工不得在工作时间内擅自进入其他员工工作区域逗留，窥视，翻看。

47、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

48、严禁在上课时间将安全出口上锁。

49、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由幼儿园后勤负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

50、电气线路、设备安装应由持证电工负责。

51、各班放学后，该关闭的电源应予以关闭。

52、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

53、在权限范围内所在分公司日常财务收支及重大财务收支的审批；

54、对外投资管理制度；

55、费用管理制度。

56、购买或出售资产；

57、债券或债务重组；

58、企业奖惩制度。

59、一般员工:指物业管理企业开展多种经营和特约服务而设置的工作人员，如房屋管理人员、保安人员、清洁人员、绿化人员和服务人员等，主要职责如下:

60、业主回访制度:

十人以下小公司管理制度 60句菁华（扩展6）

——公司业务车辆管理制度 60句菁华

1、车况，如车灯、水箱、刹车、轮胎、油等是否正常。

2、事故发生后，应先保护现场并急救伤员，及时拨打122报案，立即与行政部联络，通知保险公司，以利于车险索赔。

3、经批准的私事用车，产生的费用由当事人全部承担。

4、一切车辆靠右行驶，互相礼让，不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。

5、公司区内机动车的行驶速度：大小客车、大小货车摩托车和拖拉机为10km/h，各种车辆出公司大门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h，车间内行驶速度为3km/h，有其它规定的，按规定行驶。

6、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

7、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。

8、多辆车同时进行装卸时，前后车的间距应不小于2m，横向两车栏板的间距不小于5m，车身后栏板与建筑物的间距应不小于0。5m。

9、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

10、执行"三勤"、"三检"制度。

11、对安全生产和预防交通事故发生、保养车辆等方面做出显著成绩者，公司给予表扬和奖励。

12、对公司内发生的重大交通事故，报市劳动部门和*交警部门会同处理。

13、车辆有关证照和有关手续由办公室人员妥善保管。

14、司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理建议。

15、车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费及凡因公使用的费用，统一由财务人员审核领导签字后方可报销。保险费、养路费每年报销一次，路桥费、泊车费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由财务人员根据出车记录复核，经领导签字验核方可报销。

16、对工作怠慢、违反制度和发生事故者，公司视具体情况给予警告、记过、降级直至辞退处理。

17、在执行公务的过程中，除认定是司机故意或其本人重大过失的情况外，违反交通规则，或发生交通事故时，其处理办法如下。

18、当发生交通事故时，事故现场司机应做到以下几点。

19、2.3公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。

20、2.4公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。

21、2.6公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。

22、3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

23、3.9驾驶人员在接到《车辆出车安排表》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。

24、2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

25、3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡的号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。

26、7驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：

27、3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。

28、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

29、1.4驾驶员每月底进行检查保养。

30、1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

31、1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。

32、2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

33、3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。

34、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

35、特别事项

36、车辆罚款管理

37、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。

38、车辆事故理赔管理

39、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。

40、公司所有车辆的使用管理适用于本制度。

41、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。

42、因公务紧急来不及填写《公务车用车申请单》的，获得总经理或管理部负责人同意可使用公务车，于事后一天内补办相关派车手续。

43、对于领导特批的私人用车，对其期间产生的油费、过路费等费用由当事人承担。

44、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

45、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。

46、驾驶员出车，必须带齐有关证照。

47、实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

48、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

49、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

50、2.售后服务车是指主要用于电梯维修、现场解决质量、技术问题的车辆。

51、4车辆的安全管理

52、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

53、车辆进入公司后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。

54、被处罚车辆车主须在5日内到安保部办结处罚手续。逾期未缴纳罚款，安保部将通知人力资源部予以双倍处罚。

55、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。

56、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

57、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

58、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

59、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

60、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

十人以下小公司管理制度 60句菁华（扩展7）

——公司用电管理制度 60句菁华

1、员工采用轮休制，每周工作六天，日期当月固定。

2、部门主管在月底前将下月排休表以书面的形式报物管处及行政人事部，并出表示众。

3、未经部门批准，不可以加班或攒公休，自愿加班按尽义务考虑。

4、员工的班次采用轮换制。

5、员工的换班原则与换休做法相同。

6、工作中弄虚作假欺骗领导者，违法乱纪造成不良影响者，追回经济损失、只发基本工资予以辞退!

7、在员工中散布不良影响、挑拨离间、拉帮结伙、打架骂人影响团结者，发现一次罚款一百元，发现两次予以开除;

8、工人员须保证施工现场的环境卫生，卫生间保持清洁，不得有垃圾杂物、积水;材料摆放应有条不紊，用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段，施工垃圾应及时清理，外运到公司指定地点，每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。

9、材料按公司指定地点分类存放，严禁假冒伪劣材料进入施工现场，所有材料需为公司检验盖章的材料;合理配用，列出详细使用明细;严禁一家材料挪作他家使用，一经发现严厉处罚。

10、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。

11、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

12、公司为员工提供*等竞争的环境和晋升机会。

13、.代表公司出席公众活动。

14、提供员工中餐和晚餐，每日标准8元(员工每月餐费扣120元/人)。

15、加班超过23时，免费提供宵夜。

16、按国家规定享受法定假期。如：元旦、春节、五一、国庆、清明

17、建立、健全安全生产责任制;

18、组织制定安全生产规章制度和操作规程;

19、协助总经理贯彻执行国家和上级有关安全生产方针、政策、法规、标准，并督促检查执行情况，协调安全生产委员会日常工作;

20、负责组织制定、修订公司重大事故应急救援预案，审查基层单位事故应急救援预案，并组织、检查演练情况;

21、督促操作工人的技术培训和考核，严格工艺操作规程;负责本单位计量工的技术培训和考核，严格操作规程和各项安全生产管理制度，保证安全生产;

22、对贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见;

23、协助总结推广安全生产先进经验，在评选先进时，要把安全生产工作做为重要内容;

24、深入生产第一线，掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然，发生事故后要做好稳定职工情绪和及时恢复生产的各种思想工作;

25、负责进行二、三级安全教育，协助车间科室领导组织好每周一的安全日活动;

26、经常深入各岗位检查安全生产情况，制止违章指挥和违章作业，遇到重大险情果断采取措施并报告领导，查出的事故隐患及时组织力量限期整改;

27、对本班组安全生产和职工人身安全、健康负责;

28、对从事有明显危险或严重违反操作规程的职工有权停止操作，并安排好岗位操作人员，报告领导，

29、组织本班组职工认真学习贯彻执行各项安全生产制度和规程。

30、严格执行岗位责任制，发现违章操作者有权制止，并及时向上级报告;

31、负责对新到本班组人员进行岗位安全教育，坚持召开班前班后会和每周一安全活动，并认真做好记录;

32、认真执行岗位责任制，有权拒绝一切违章作业指令，并立即越级向上级汇报;

33、非本人责任而为公司拘回经济损失10万元以上者;

34、领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者;

35、经理办公会审核;

36、一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故;

37、拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定的，干扰工作的;

38、违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的;

39、安全达标，文明施工目标考核分为：优良、合格、不合格三个等级(同“建筑施工安全检查标准”)。

40、第一次考核不合格的工程项目及作业班组，要限期整改并达到目标要求，如限期内仍达不到目标要求的工程项目，作业班组除要通报批评外，还要进行扣发奖金或罚款等处罚。

41、公司按月支付薪酬，若遇节假日，顺延至最近工作日发放。员工以个人银行帐户形式领取工资。

42、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

43、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。

44、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序

45、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

46、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。

47、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

48、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

49、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。

50、日常考勤规定

51、员工请假的规定

52、2病假

53、3.2年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。

54、4公伤假

55、5.2员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理;

56、6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天;

57、7丧假

58、3申请调休——对于加班的员工，可以视情况安排员工调休。(调休限三个月内有效，倒休申请单上需注明冲抵加班日期)

59、4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%;员工小时工资=基本工资/20.92/8。

60、附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

十人以下小公司管理制度 60句菁华（扩展8）

——新成立公司管理制度 60句菁华

1、1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)

2、3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录；

3、5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。

4、5.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。

5、2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。

6、1事假

7、2.1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明；

8、3.2年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。

9、7丧假

10、2加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。

11、4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%；员工小时工资=基本工资/20.92/8。

12、4.3加班工资月核发天数：全月累计不得超过2天，并需以“加班申请单”和考勤卡为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班。

13、根据其出资份额享有表决权；

14、优先认购公司新增的注册资本；

15、决定公司的经营方针和投资计划；

16、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

17、制订公司增加或者减少注册资本的方案；

18、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划；

19、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；

20、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。

21、在开、停机和处理事故以及倒闸操作时不得进行交接班，接班者应主动离开现场，如交班者邀请接班人员帮助处理事故和操作，在接班者愿意下可以协助交班者处理。

22、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。

23、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后采购。大型办公用品采购必须报请经理审批后方可购买。

24、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外），

25、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

26、本公司员工办公期间必须佩带胸卡或工作牌。

27、2.2工作纪律

28、工作时间禁止串岗、睡觉、干私活、看书报杂志（非专业书籍）、玩电脑游戏、上网聊天、吃零食等行为。

29、员工不得在公司工作时间内买卖私人物品。

30、员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。

31、员工不得擅自伪造涂改公司纪录或文件，提供虚假商业情报。

32、请长假者到期未能按时上班时，需先向所属部门主管人申请批准，班干部、职员以上级别需报经理批示。如因公司业务或生产需要不能耽搁的，则需在规定的时间返回公司。若无特殊之情形（比如丧亲），公司一律不接受请假请求，并以旷工论处。

33、.1公司招用员工实行男女*等、民族*等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。

34、因特殊原因，如疾病、意外事故等要求急辞工者，经公司证实及审批后，可给予办理急辞工手续，并填写“离职申请表”及“离职交接表”，经各部门主管/经理/总经理审批签后方可离厂。

35、旷工三天作自动离职处理，公司不予结算薪资。

36、不酗酒，不打架斗殴、不盗窃公司或者他人财物、不参与赌博、吸毒及黄色淫秽等违法犯罪活动。注：（打架不管有理无理先动手违规，包括医疗费、营养费、误工费等先动手方承担责任。）违反这一条无薪开除，情况严重交*机关处理。

37、1公司薪酬发放采用隔月结算制，即当月月底发放上月工资， 一般情况下厂方及时发工资， 特殊情况需延时的， 最多不能超过15天。

38、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；

39、管理人员的职责划分明确，不能造成多头指挥的混乱局面。

40、在提拔、晋级和培训等方面，管理制度和选拔程序要公开；

41、无论奖励或惩罚，都要及时兑现；

42、不拉帮结伙，不搞圈子文化；

43、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；

44、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。

45、员工按规定上下班，不得无故迟到、早退。

46、员工的班次采用轮换制。

47、除上级领导主动了解或本部门领导不予答复外，越级向上反映问题打乱管理秩序的任何人员，每次扣奖金二十元；

48、施工人员必须服从公司的安排，在事先征得业主同意后方可入住施工现场并积极地配合其他工种的工作。

49、为保证公司安全的正常工作，凡未经同意办理用工手续的人员，一律不得参加本公司的施工项目，不得随意进出现场。

50、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。

51、施工人员应严格按设计施工，不得擅自改动。发现设计问题应尽快与现场管理人员或设计人员联系，服从现场工程部负责人的指令。

52、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

53、.以公司名义考察、谈判、签约；

54、公司纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带纸杯。

55、市场部的员工必须把每天做的事情全都记录在笔记本上，每周星期天交给邵衍，邵衍在交由杨总查看。

56、公司员工不能再公司大声喧哗、嬉笑、打闹。

57、交往语言：您好、早上好、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快、拜拜。

58、建立健全公司各种财务管理制度。严格按照财务工作程序执行。

59、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

60、负责公司材料，办公用品的管理。

十人以下小公司管理制度 60句菁华（扩展9）

——装饰公司管理制度 60句菁华

1、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣3分；

2、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。

3、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样，合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。

4、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。

5、确保工班的人工费，并与工班签定<班组施工协议书>，交工程部备案，协调施工中各工种关系，掌握进度和质量状况。

6、负责编制详细的增减工程联系单，做好工程款的收取和决算工作。

7、按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚；

8、不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；

9、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。

10、不得积压工作任务，当日事当日毕。

11、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。

12、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。

13、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见

14、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。

15、行政部通知业务部门主管和财务部审计。

16、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。

17、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。

18、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。

19、公司员工必须根据《清洁值日轮流表》值日人员必须按照要求打扫办公室清洁卫生。

20、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。

21、对本行政部门所掌握的公司秘密负责。

22、施工完工时，设计师必须与质检员、施工队、客户一起到场验收。

23、凡本公司的设计师，其不通过公司私自承接的工程设计、施工，一律算作私单。

24、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。

25、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。

26、公司的办公桌除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具必备资料纸张外，不允许放其他物品。

27、作业人员应和谐处理人际关系，严禁施工人员在工地现场争吵、打骂。

28、业主采购的材料应当签署书面交接记录并堆放在不影响作业的单独区域。有包装的材料在使用前不得自行打开包装，无包装的材料应妥善进行成品保护。第6条现场人身及财产安全管理规定

29、材料须分开堆放，做到整齐有序，工具摆放有规律，不要乱扔纸盒、板块、砖头等杂物，如有违反每次罚50元整。

30、施工现场若发现有聚众赌博、汹酒等扰乱施工现场纪律的每人处以50元罚款并以警告，若下次再发现拒绝纠正的人员公司予以开除。

31、5个工程赚个10万，8万，后面的事情好办。

32、我应该具体准备什么东西，说的越细越好，并且说一下按目前市场，预算大概要多少钱。答：你没有开公司以前你不需要准备什么东西，你叔叔怎么干的呢就怎么干。市场预算，呵呵。问你叔叔啊。不过针对不同的施工队或者不同规模的公司，报价有一点浮动就可以了。有些时候还要参考一下北京的“定额价”。

33、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

34、合理安排水电工、木工、瓦工、油漆工等工种的配合，保证整体工程高效、畅通、有条不为的进行。

35、各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要。这是保证工期的必备条件。

36、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则,定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况,考核资金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收节支潜力,提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。

37、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐;对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定,审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法,内容是否真实,印签是否齐全,数字是否正确,附件是否齐全等。

38、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐,正确归集和提供各种资料,每月将各类记帐凭证输入计算机,及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料,并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实,做好数据备份工作。

39、会计年度自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿,会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。

40、财务工作人员应保证帐薄记录与实物,款项相符;应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次,会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。

41、出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。

42、财务人员从银行提取现金,必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核,财务经理复核并交总经理批准签字后,方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

43、施工人员必须严格服从公司巡检人员，设计师及其他管理人员的现场指令，有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系，并立即采取措施加以控制。

44、公司资金实行收支二条线的管理办法，客户向各分公司所交工程款，各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号，专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金，然后实报实销。

45、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控，认真进行合同评审。

46、负责施工现场安全管理及对一线员工、装饰项目经理的安全教育。

47、负责对工程部人员的考核及提成审核，对工班人员工资的审核工作。

48、公司工程质量管理中心部门经理负责对装修施工现场进行抽查，对工地优良率的审核、奖惩的实施。

49、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。

50、自觉提高个人综合素质，维护公司形象，不得冲撞任何客户。

51、不得借用公司名义利用公司资源拉私单，一经发现予以200——2000元罚款。

52、月累计超过5次，公司发送书面警告一次，季度累计迟到15次以上取消公司任何优秀评选资格，情况严重者予以辞退。

53、月度旷工二次或二天扣除扣罚当月工资20%。

54、月度旷工三次或三天以上除名。

55、3天以上病假（不含3天）需出示区以上医院证明。

56、试用期员工在试用期内病（事）假累计超过10天，予以辞退。

57、婚假须于员工结婚当年享受，逾期作废。如遇10月份后结婚可推至次年3月前休完假期。须附结婚证书复印件，否则按事假处理。

58、以不影响部门工作为前提，具体时间由部门经理具体核定。

59、员工因工负伤，最多可享受60天工伤假；需休假员工提供医疗证明后，由行政部审批具体休假天数，超出天数按病假办理。

60、此文件自发文之日起执行，原公司考勤相关文件作废。